Vepara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 28 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticileri hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MERKEZ BANKASI VE MASAK RAPORLARI İNCELENDİ

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri mercek altına alındı. Raporda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİ YAZILIMSAL ALTYAPILARLA AKLANDI

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla örgüt yapılanması içinde yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi için elektronik para altyapıları ve yazılımsal yönlendirme sistemlerini aktif şekilde kullandıkları kaydedildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ YURT DIŞINDA

Operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.